证券代码：603889     证券简称：新澳股份       公告编号：2023-011

                 浙江新澳纺织股份有限公司

(相关资料图)

                第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议

于 2023 年 4 月 13 日下午 4 时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于

焕祥先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）审议并通过了公司《公司 2022 年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （四）审议并通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （五）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方

案的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （六）审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  （七）审议并通过了《关于授权公司及子公司 2023 年度融资授信总额度的

议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （八）审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度开展外汇衍生品交易业

务的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  （九）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保的

议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十）审议并通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品

的议案》

  公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效

率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  （十一）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度财

务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计

机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十二）审议并通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十三）审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十四）审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十五）审议并通过了《关于子公司 2022 年度日常关联交易执行情况确认

及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  （十六）审议并通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

  本次购买资产暨关联交易的议案有利于提升公司羊绒业务发展，定价公允

合理，决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的

情形。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议并通过了《公司 2022 年度 ESG 报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十八）审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

                      浙江新澳纺织股份有限公司监事会

附件：

  张焕祥，男，1953 年出生，中国国籍，MBA，高级经济师。历任上海羊毛衫

二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳

伊商务有限公司执行董事。2014 年 1 月至 2020 年 1 月任本公司独立董事。2020

年 1 月至今任本公司监事。

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