中国的嘉能可还是最后的P2P！

雪松倒下，实控人张劲被刑事控制！

最后的P2P，自称是中国的嘉能可的雪松倒下了，实际控制人张劲已被刑事控制。

(资料图)

根据证券时报报道，自2022年下半年起，雪松实控人张劲即处于被“保护”状态，“包括他到公司开会，时刻都有公安人员便装陪同”。同时，经侦部门对雪松控股的其他高管的要求也是“随叫随到、定期报到”。

前述接近广州经侦的人士分析称，“采取（刑事）措施以后，一般一个月就逮捕了，逮捕之后基本上两三个月就起诉，按照法定时间如果情况复杂就延后一个月，起诉之前检察院有两次退回补充侦查（的权限），一般案件的程序基本上是这样的。”

他说，黄埔公安分局的公告，意味着对雪松系公司涉嫌非法吸收公众存款案调查的“收网”。

公安公告

5月7日下午，广州市公安局黄埔区分局发布《关于广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案的案情通告》，依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

《通告》披露：公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结；敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料进行报案登记。

涉嫌“非吸”逾200亿

近几年来，头顶“世界500强”光环的雪松控股，屡屡爆出与“自融”、“涉嫌非法集资”、“爆雷”等相关事件，并成为新闻焦点被广泛报道。证券时报关于雪松的数篇调查报道曾引发重大反响。

2022年2月16日，证券时报刊发调查报道《潜望丨雪松200亿涉众募资调查：假借灰色通道、裹挟一众伪国企，底层资产涉“空转”贸易》。

证券时报记者持续跟踪调查发现，自2020年1月起，在雪松控股的兜底担保之下，打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“应收账款”为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，超过350只违规“理财产品”面向自然人发售，总规模超200亿元。

这些理财产品的兑付，陷入了全面停滞状态。

根据记者的调查，这350余只理财产品背后，构筑的是一个庞大的融资网络，涉及企业数量高达63家，除了或明或暗的雪松系公司，还有大量的假央企、伪国企。而作为底层资产的应收账款，系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。

伴随理财产品的全面爆雷，记者实地走访发现，那些资金募集方、名义融资人，大多已人去楼空，令投资人追讨无门。

世界500强

公开数据显示，2018年，雪松控股首次入围《财富》世界500强，营收2688亿元，位列361位；2019年，营收2842亿元，位列《财富》世界500强第301位。

2020年，雪松控股再进一步，以2870亿元营收，位列第296位。

雪松控股位列世界500强第296位

//中国嘉能可

雪松，做是大宗商品的生意。号称中国嘉能可

此前的宣传资料显示，雪松是中国最大的大宗商品企业之一，打通了上游矿产资源——物流仓储——产业链服务——大宗商品附属产品生产——产品分销的全产业链条。

雪松控股旗下的齐翔腾达是精细化工领域的多项世界冠军，也是全球产能最大的甲乙酮和顺酐生产企业，拥有全球最高水平的丁二烯生产技术。

雪松还拥有华南最大的漆包线和铜杆制造商之一。

2002年4月，雪松旗下核心企业——供通云供应链集团诞生，它的核心基础就是大宗商品的综合贸易服务。

供通云业务模式图

深耕18年，供通云研发了一套世界领先的风控模型，大大降低了供应链业务的整体交易风险，保持着“零违约率”的口碑。

这样的“零违约”记录，为雪松充分赢得了上下游的信任，并积累了数千家优质用户。

2017年，供通云开始品类扩张，从之前主要聚焦于有色金属领域到现在几乎覆盖大宗商品的全品类。

物流网络强大，运营策略独到，加之稳健的供应链生态圈，让供通云有了扩张的底气。

尤其是当它帮助紫金铜业顺利打开华南市场，紫金铜业又将华北的货源给了供通云以后，这让供通云成了紫金铜业最大的分销商。

2018年3月，供通云通过对台一铜业和台一江铜（台一江铜是华南地区最大的铜杆生产企业之一）母公司90%的股权收购，实现了对铜材的自主加工能力，并对上下游产业链进行了优化改造。

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